النشاط الاستثماري

info@legint.com

+ ٦٤٨٦ ١٣٢ (٤۹٥)٧
+ ٢٦٩٢ ٩١٢ (٤۹٥)٧

مراقبة الطرف المقابل (الشريك).

تقديم تقرير معلومات: عن الشركة، أصحابها، المديرين، الوضع المالي، مجالات النشاط، هيكل رأس المال، التاريخ، معلومات عن الفروع والشركات التابعة والشركات الأم. يسمح التقرير بما يلي: تقييم درجة المخاطر التجارية بالتعاون، وتحديد الشركاء غير الموثوقين، والحصول على معلومات حول الكيانات القانونية والأفراد.

التحقق من الكيانات القانونية:

  • معلومات عن التسجيل، المؤسسين/ المساهمين، الإدارة؛
  • معلومات حول الشركات التابعة؛
  • بيان الربح والخسارة.
  • معلومات تحليلية عن سمعة الطرف الآخر بناء على دراسة مستفيضة للمصادر المفتوحة، ووسائل الإعلام، والشبكات الاجتماعية والأسواق وغرف الدردشة المتخصصة والمنتديات وغيرها.
  • الاتصالات الفعلية للطرف المقابل والعنوان الفعلي للموقع والإنتاج وتخزين المنتجات وما إلى ذلك؛
  • معلومات عن المتأخرات والممارسات القضائية التي تنطوي على موضوع التحقق ومالكيها، والإدارة.

التحقق من الأفراد

  • إنشاء بيانات شخصية كاملة.
  • وجود/ غياب إدانات سابقة أو وقائع مقاضاة جنائية دون تقديم قضايا إلى المحكمة.
  • وجود ديون للدائنين وصاحب العمل والوكالات الحكومية والنفقة.
  • حقائق حول المشاركة في الدعاوى والنزاعات التي تشوه السمعة.
  • المشاركة في أعمال الشركات، ومعلومات موجزة عن الأنشطة؛
  • كومبرومات من موارد الويب المفتوحة و «المغلقة».

اتصل بنا

اتصل بنا على رقم الهاتف

+٨٦ ٦٤ ١٣٢)٤۹٥(٧

أو طلب مكالمة

error: Content is protected !!