مراقبة الطرف المقابل (الشريك).
تقديم تقرير معلومات: عن الشركة، أصحابها، المديرين، الوضع المالي، مجالات النشاط، هيكل رأس المال، التاريخ، معلومات عن الفروع والشركات التابعة والشركات الأم. يسمح التقرير بما يلي: تقييم درجة المخاطر التجارية بالتعاون، وتحديد الشركاء غير الموثوقين، والحصول على معلومات حول الكيانات القانونية والأفراد.
التحقق من الكيانات القانونية:
- معلومات عن التسجيل، المؤسسين/ المساهمين، الإدارة؛
- معلومات حول الشركات التابعة؛
- بيان الربح والخسارة.
- معلومات تحليلية عن سمعة الطرف الآخر بناء على دراسة مستفيضة للمصادر المفتوحة، ووسائل الإعلام، والشبكات الاجتماعية والأسواق وغرف الدردشة المتخصصة والمنتديات وغيرها.
- الاتصالات الفعلية للطرف المقابل والعنوان الفعلي للموقع والإنتاج وتخزين المنتجات وما إلى ذلك؛
- معلومات عن المتأخرات والممارسات القضائية التي تنطوي على موضوع التحقق ومالكيها، والإدارة.
التحقق من الأفراد
- إنشاء بيانات شخصية كاملة.
- وجود/ غياب إدانات سابقة أو وقائع مقاضاة جنائية دون تقديم قضايا إلى المحكمة.
- وجود ديون للدائنين وصاحب العمل والوكالات الحكومية والنفقة.
- حقائق حول المشاركة في الدعاوى والنزاعات التي تشوه السمعة.
- المشاركة في أعمال الشركات، ومعلومات موجزة عن الأنشطة؛
- كومبرومات من موارد الويب المفتوحة و «المغلقة».